L'autoritat judicial ha decretat l'ingrés a la presó per a cinc, detalla la Policia Nacional en una nota.
La investigació, que encara es manté oberta, es va iniciar el mes d'abril passat després d'una denúncia presentada a la capital de Tenerife per una víctima que va ser estafada mitjançant tècniques del 'fill en dificultats', 'smishing' i 'vishing' a través de missatgeria instantània.
A partir d'aquí, els agents van aconseguir destapar una xarxa altament estructurada amb ramificacions nacionals i un nombre creixent de víctimes.
Fins ara, s'han identificat més de 155 víctimes i s'ha pogut quantificar el frau per sobre de 1.100.000 euros, només en els casos denunciats davant la Policia Nacional i no es descarta que aquesta xifra augmenti a mesura que avancin les diligències.
Els detinguts actuaven utilitzant identitats falses, línies telefòniques associades a terminals intervinguts i comptes bancaris de tercers, denominats 'mules financeres', per al moviment i blanqueig dels diners defraudats.
D'aquesta manera, s'han intervingut un total de 28 telèfons mòbils i més de 150 línies de comunicació, així com dispositius encriptats, ordinadors, armes, diners en efectiu, substàncies estupefaents, targetes bancàries i criptomonedes.
La fase operativa s'ha dut a terme els últims dies amb l'entrada i el registre en un total de deu immobles, quatre a Cerdanyola i sis a Sabadell, incloent-hi domicilis i locals comercials, així com la intervenció de múltiples efectes relacionats amb l'activitat delictiva.
Les primeres anàlisis realitzades sobre el material intervingut han revelat l'existència de panells amb dades bancàries de milers de persones, cosa que apunta a una base de dades amb víctimes potencials encara no identificades.
També s'han trobat adreces de moneders de criptomonedes, utilitzades presumptament per dificultar el rastre dels diners defraudats.
La Policia Nacional continua treballant per al total aclariment dels fets, l'anàlisi de la informació extreta dels dispositius i la identificació de més implicats, en una operació que posa en relleu l'"eficàcia" de la col·laboració interterritorial i la capacitat de resposta davant de fenòmens delictius complexos amb impacte nacional, ressalta el cos.
