En un comunicat aquest dimarts, han explicat que s'han detingut quatre persones com a presumptes responsables d'un delicte continuat de contraban de gèneres prohibits a Sant Feliu de Guíxols, Cerdanyola del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.
La investigació es va iniciar l'any 2022, un cop iniciat el conflicte d'Ucraïna, quan una successió de paquets de sancions internacionals contra Rússia van començar a limitar l'abast d'aquest país a les matèries i les tecnologies que suporten el seu esforç bèl·lic. En aquest context, es va detectar una empresa, gestionada per ciutadans d'origen rus, que havia desenvolupat un sistema de triangulació comercial, logístic i econòmic orientat al subministrament il·legal de productes químics a Rússia.
En el transcurs de la investigació s'ha constatat l'exportació en el passat, utilitzant aquest entramat societari, de productes químics sancionats internacionalment, alguns possibles precursors d'armes químiques o agents nerviosos.
L'empresa espanyola tenia una filial a Moscou que era la receptora última dels productes químics, encara que aquest destí final era encobert mitjançant una successió d'empreses pantalla a països com Armènia o Kirguizistan. Aquestes empreses interposades en cap cas no eren receptores de la mercaderia, que es desviava per via terrestre a la Federació Russa.
El subministrament a Rússia de la substància intervinguda, així com les exportacions precedents que s'han pogut documentar durant la investigació, estan terminantment prohibits pel Reglament Europeu relatiu a mesures restrictives motivades per accions de Rússia que desestabilitzen la situació a Ucraïna, i les posteriors actualitzacions.
Trànsit il·legal de materials i tecnologies de doble ús
Les missions de la Comissaria General d'Informació de Policia Nacional inclouen la investigació dels delictes relatius al trànsit il·lícit de materials de defensa i tecnologies de doble ús, des del marc de referència dels reglaments de control comunitaris i dels embargaments internacionals.
Per part seva, la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Tributària, dins de les seves competències per al descobriment, persecució i repressió dels delictes i infraccions de contraban, exerceix entre altres funcions la fiscalització de les operacions de comerç internacional.
L'operació, dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número U de l'Audiència Nacional, ha estat desenvolupada conjuntament per la Comissaria General d'Informació, les brigada provincials d'Informació de Barcelona, Girona i Múrcia, la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera i el Àrea Regional de Vigilància Duanera de Catalunya i ha comptat amb el suport de l'Oficina Europea de Lluita Contra el Frau (OLAF).
La investigació continua oberta per tal de procedir a la plena identificació, localització i detenció d'altres individus implicats en aquests fets.
Foto: gob.interior
